اخبار

پای تعهدات مبارزه با پولشویی به تمدید کارتهای بازرگانی باز شد/دردسر جدید تجار برای شناسایی متخلفان از قوانین پولشویی

بسپار / ایران پلیمر فعالان اقتصادی چند روزی است که خبر از گزینه جدیدی بعنوان یکی از پیش‌شرط‌های تمدید کارتهای بازرگانی می‌دهند که بر مبنای آن، هر متقاضی که قصد تمدید کارت بازرگانی خود را دارد، باید حتما تعهدنامه مبارزه با پولشویی را تکمیل کرده و تعهدات لازم را به دولت بدهد.

آنگونه که فعالان اقتصادی بیان می‌کنند، در تعهدنامه‌ای که به منظور مبارزه با پولشویی باید تکمیل و در مدارک مورد نیاز برای تمدید کارت بازرگانی ارایه گردد، فرد باید متعهد شود تا برابر قانون، آیین نامه اجرایی، بسته ضمانت اجرایی و دستورالعمل مبارزه با پولشویی، در زمان ارایه هر گونه خدمت بالاتر از سقف تعیین شده ای (که برای هر یک از متقاضیان متفاوت است،) اعم از وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کالاهای گرانبها، نسبت به شناسایی کامل مشتری، اخذ شماره ملی، کدپستی، تطبیق مدارک شناسایی و نگهداری سوابق اقدام و در صورت مشاهده موارد ابهام یا مشکوک به پولشویی مراتب را در فرم متحدالشکل گزارش دهی موارد مشکوک درج و به احد مبارزه با پولشویی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارایه نمایند.

حال گویا پای واحد مبارزه با پولشویی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به پروسه تمدید کارتهای بازرگانی باز شده و فعالان اقتصادی باید در این رابطه همکاری لازم را با این واحد داشته باشند.

 

اکسپورتنا

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا