شناسایی پولشویی

رصد زنجیره‌ای معاملات برای شناسایی پولشویی/ کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری زیر ذره‌بین مالیاتی

بسپار/ایران پلیمر سخنگوی سازمان امور مالیاتی، با تشریح نحوه شناسایی تخلفات مالی و موارد مشکوک به پولشویی از مسیر نظام مالیاتی، گفت: سازمان امور مالیاتی با صحت‌سنجی متقاطع اطلاعات فعالان اقتصادی و تطبیق داده‌های خریداران و فروشندگان، امکان شناسایی مغایرت‌ها…