پولشویی
-
دی- 1400 -1 دیاخبار
تشکیل منطقه ویژه رمزارز در مرکز تجارت جهانی دوبی
بسپار / ایران پلیمر مرکز تجارت جهانی دوبی در راستای جذب کسب و کارهای جدید، به منطقه رمزارز و رگولاتور رمزارزها و سایر داراییهای دیجیتالی تبدیل می شود. دفتر رسانه ای دوبی در بیانیه ای اعلام کرد این اقدام برای…
بیشتر بخوانید » -
بهمن- 1399 -5 بهمناخبار
مشتریان فاقد کدشهاب از امروز با چه محدودیتهایی مواجه میشوند؟
بسپار / ایران پلیمر داوود محمدبیگی، مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی با اشاره به برگشت تراکنشهای فاقد کد شهاب در سامانه ساتنا از امروز یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹ گفت: ساماندهی تراکنشهای بانکی از جمله موارد مورد تاکید بانک مرکزی است…
بیشتر بخوانید » -
آذر- 1399 -19 آذراخبار
بانک مرکزی بخشنامه نحوه تامین ارز واردات را ابلاغ کرد/ شش روش مجاز تامین ارز
بسپار / ایران پلیمر بانک مرکزی بخشنامه نحوه تأمین ارز واردات را اصلاح کرد. بر این اساس شش روش «واردات با ارز نیما»، «ارز حاصل از صادرات خود»، «ارز حاصل از صادرات غیر»، «تهاتر»، «منابع ارزی واردکننده» و «منابع ارزی…
بیشتر بخوانید » -
مرداد- 1399 -25 مرداداخبار
گفتگو با متولی صادرات/ ۶مشکل اصلی صادرات کشور/ طرح صادرات ریالی برای پولشویی است/ قوانین یکشبه نداریم
بسپار/ایران پلیمر سازمان توسعه تجارت به عنوان یکی از اصلی ترین و مهمترین مراکزی است که در توسعه تجارت خارجی و روابط خارجی کشور، باید تأثیرگذارترین نقش را داشته باشد، اما شاید این سازمان در کشور ما تنها نهاد تصمیم گیر در…
بیشتر بخوانید » -
7 مرداداخبار
راهکارهایی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی
بسپار/ایران پلیمر رئیس سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه ای روش هایی در راستای رفع تعهد ارزی که مورد تایید بانک مرکزی است را اعلام کرد. در این بخشنامه امده است که ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور…
بیشتر بخوانید » -
اسفند- 1398 -11 اسفنداخبار
بانک مرکزی اعلام کرد: شرط انتقال وجوه بیش از ۲۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی
بسپار/ ایران پلیمر بانک مرکزی در بخشنامهای در راستای بودجه سال ۱۳۹۸ اعلام کرد، انتقال وجه با مبلغ بالاتر از سقف مشخص، برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنشهای بانکی مشروط به درج بابت و در صورت نیاز منوط به ارائه…
بیشتر بخوانید » -
تیر- 1398 -25 تیراخبار
شناسایی 18 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با بررسی تراکنشهای بانکی/ 4 هزار میلیارد فقط از 600 نفر
بسپار/ایران پلیمر مدیر کل دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: در سال 1397، رقمی معادل 18400 میلیارد تومان از محل شناسایی فرارهای مالیاتی، تشخیص و مطالبه شده که از این رقم، 14700 میلیارد تومان مربوط…
بیشتر بخوانید » -
اسفند- 1397 -20 اسفنداخبار
کدام فعالیتهای اقتصادی در ایران مستعد پولشوییاند؟
بسپار/ ایران پلیمر یک کارشناس اقتصادی گفت: فعالیتهای اقتصادی از جمله ساختمان سازی، خرید و فروش کالاهای لوکس که با وارد کردن محصولات به بازار تاثیر مستقیمی بر اشتغال ندارند به دلیل ریسک کمتر زمینه مناسبی برای شیوع پدیده پولشویی هستند.
بیشتر بخوانید » -
مرداد- 1396 -21 مرداداخبار
هشدار به صادرکنندگان چک بلامحل/ سامانه صیاد عملیاتی شد
بسپار می نویسد، عملیاتی شدن سامانه صیاد، هشداری برای صادرکنندگان چکهای بلامحل خواهد بود. در این سامانه امکان استعلام اطلاعات مربوط به صادرکننده چک فراهم شده و دریافتکننده میتواند از آخرین وضعیت اعتباری صادرکننده آگاه و در مورد دریافت چک از…
بیشتر بخوانید »